Через криптобиржу Binance могли финансироваться связанные с Ираном структуры — WSJ
Криптовалютная биржа Binance оказалась в центре нового расследования о возможном обходе американских санкций против Ирана. По данным The Wall Street Journal (WSJ), через связанные с иранским бизнесменом Бабаком Занджани аккаунты на платформе могли пройти около $850 млн за два года. Часть этих средств, как утверждает издание, могла использоваться структурами, связанными с иранскими военными и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
WSJ пишет, что сеть аккаунтов продолжала работать даже после внутренних предупреждений сотрудников Binance. В расследовании фигурируют родственники и партнеры Занджани, а сами аккаунты, по данным внутренней проверки биржи, использовались с одних и тех же устройств — это могло указывать на попытки скрыть связь между ними и обойти санкционные ограничения США.
Центральной фигурой расследования — иранский предприниматель Бабак Занджани, которого США еще в 2013 году внесли в санкционный список за помощь Тегерану в обходе ограничений. В январе 2026 года Вашингтон вновь ввел против него санкции — уже в связи с криптовалютными операциями и платформами Zedcex и Zedxion.
По данным WSJ, основная часть операций проходила через корпоративный аккаунт, связанный с криптокомпанией Занджани. Внутренние отчеты Binance якобы показывают, что через него прошло около $830 млн. Источником части средств могли быть платежи китайских компаний за иранскую нефть.
Издание также утверждает, что следы некоторых транзакций вели к цифровым кошелькам Центрального банка Ирана. Аналитики TRM Labs, сотрудничающие с американскими властями, зафиксировали перемещение более $100 млн в криптовалюте между иранскими структурами и аккаунтами на Binance.
В Binance отвергли обвинения в сознательном содействии обходу санкций. Компания заявила WSJ, что продолжает сотрудничать с правоохранительными органами и усилила систему контроля после сделки с Минюстом США в 2023 году. Тогда биржа признала нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима и согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд. Основатель Binance Чанпэн Чжао позже получил тюремный срок, а затем был помилован президентом США Дональдом Трампом, об этом рассказывал RTVI.US.
На фоне новых публикаций WSJ Минюст США, по данным газеты, продолжает проверку возможного использования Binance для финансирования структур, связанных с Ираном. При этом пока неясно, идет ли речь о расследовании против самой биржи или только против ее клиентов.
Ранее агентство Reuters сообщало, что иранские криптоплатформы и связанные с ними сети активно используют блокчейн-инфраструктуру для обхода западных санкций, а объем подобных операций может исчисляться миллиардами долларов.
