Уроженец России украл 120 000 биткоинов — он перевозил наличные контрабандой в США из Украины и Казахстана
Илья Лихтенштейн, признанный виновным в одном из самых крупных криптопреступлений, приговорен к пяти годам тюрьмы, сообщает Associated Press. Несколько лет назад он украл около 120 тыс. биткоинов с биржи Bitfinex, что на тот момент было эквивалентно $71 млн (во время задержания в 2022 году — более $7 млрд, а по текущим рыночным ценам — около $11 млрд), и с помощью своей супруги успел отмыть пятую часть из этих средств.
В августе 2016 года Лихтенштейн (он является гражданином США, родившемся в России и выросшем в пригороде Чикаго), используя свои знания в области компьютерных технологий, взломал платформу обмена криптовалюты Bitfinex, которая на тот момент была одной из крупнейших в мире. Он получил доступ к инфраструктуре биржи и вывел 120 тыс. биткоинов на собственный кошелек.
Через несколько месяцев мужчина начал проводить транзакции по перемещению краденых биткоинов, скрывая их следы с помощью множества промежуточных аккаунтов и криптовалютных платформ. Он предложил своей жене Хизер Морган участвовать в отмывании средств, хотя и не объяснил деталей махинации. В 2019 году он сообщил ей о взломе биржи.
На протяжении почти пяти лет во время поездок в Казахстан и Украину они встречались с курьерами, которые доставляли им наличные, а далее уже контрабандой деньги отправлялись в США. Им удалось отмыть более пятой части украденных биткоинов. Отмытые деньги стоили не менее $14 млн по ценам 2016 года, а на момент их ареста в 2022 году их стоимость превысила бы $1 млрд. Остальные $6 млрд удалось конфисковать.
Прокуроры назвали Лихтенштейна «крупнейшим отмывателем криптовалют». Они утверждают, что он и его жена использовали «самые сложные методы отмывания денег», с которыми они когда-либо сталкивались.
«Ни взлом, ни схема отмывания денег не были импульсивным решением. Обвиняемый (Лихтенштейн) потратил месяцы, пытаясь получить доступ к инфраструктуре Bitfinex и получить доступы, необходимые ему для организации своего взлома», — заявили прокуроры.
В феврале 2022 года Лихтенштейн и его жена были арестованы в Нью-Йорке. Во время следствия выяснилось, что в результате их преступной деятельности Bitfinex понесла колоссальные убытки. Потери биржи от кражи составили примерно 36% всех активов компании на тот момент, как заявила биржа в своем обращении к суду.
Адвокаты обвиняемых утверждают, что не все украденные биткоины были использованы и что большая часть средств не была израсходована. На момент приговора более 96% украденных средств сам Лихтенштейн помог вернуть бирже.
Судебные органы, несмотря на признание Лихтенштейном вины и его сотрудничество с следствием, назначили ему тюремное заключение сроком на пять лет. Прокуроры подчеркнули, что его действия были тщательно спланированы и что его преступления нанесли непоправимый ущерб не только бирже Bitfinex, но и доверию пользователей к криптовалютным платформам в целом.
Морган также признала свою вину, но ее роль в преступлении была признана менее значимой. Прокуроры попросили присудить ей 18 месяцев тюремного заключения, подчеркнув, что она была менее активным участником схемы, хотя и не отказалась от совершения преступления.
