Сенатор-миллиардер из России владел долей в SpaceX, несмотря на санкции Трампа — Bloomberg
Российский сенатор Сулейман Керимов, чье состояние оценивается в $10,7 млрд, владел долей в аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска через трастовый фонд Heritage Trust с 2017 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Утверждается, что Керимов приобрел долю в SpaceX за год до того, как первая администрация Дональда Трампа ввела в отношении него персональные санкции. Изначально сенатору принадлежало около 1% акций.
По словам одного из собеседников Bloomberg, Министерство финансов США наложило рестрикции на Керимова, чтобы заблокировать его активы и помешать вести бизнес с американскими компаниями. Финансовый конгломерат Citigroup, управлявший Heritage Trust, после обращения за разъяснениями в федеральное казначейство решил не блокировать траст и связанные с ним организации.
В июне 2022 года Минфин при администрации Джо Байдена заблокировал Heritage Trust, который, как утверждалось, был создан для работы с активами Керимова в США. Согласно результатам расследования, траст представлял собой сложную систему юридических структур и подставных лиц, созданных для сокрытия доли Керимова. Средства впервые поступили в американскую финансовую систему через две иностранные организации, якобы контролируемые сенатором, до введения санкций против него.
Источники Bloomberg уточнили, что к июню 2022 года доля российского сенатора в SpaceX была продана.
Представитель Citigroup отказался комментировать ситуацию, вместо этого сославшись на ноябрьское заявление, когда СМИ сообщили о расследовании Минюста, ФБР и Налогового управления США. Тогда в компании отметили, что Citigroup «стремится вести все дела с максимальным вниманием к соблюдению всех законов и нормативных актов».
Финансовый конгломерат по-прежнему владеет счетом Heritage Trust, но не может распределять или принимать средства из-за заморозки со стороны казначейства.
Bloomberg не удалось выяснить, знала ли SpaceX о том, что Heritage Trust (или аффилированные с ней организации) владела долей в компании Маска. Также неизвестно, какую роль могли играть «другие» консультанты или посредники в принятии решений, связанных со средствами фонда. SpaceX не стала комментировать ситуацию.
«Министерство финансов может оштрафовать компании, нарушающие санкции, независимо от того, осознают они это или нет, а в некоторых случаях Министерство юстиции может выдвинуть уголовные обвинения, — отмечает Bloomberg. — По словам экспертов, к специалистам по инвестициям, которые находятся в тесном контакте с лицами, попавшими под санкции, скорее всего, будут применены более строгие меры, чем к тем, кто получил инвестиции, не зная об этом».
Источник рассказал, что с тех пор, как Минфин заблокировал Heritage Trust, обнаруживается все больше американских компаний, в которые инвестировал фонд. О каких именно фирмах идет речь, собеседник Bloomberg не уточнил. Официальные лица выясняют, в какой степени эти компании могли нарушить санкции, и решают, привлекать ли их к ответственности.
Ранее, как рассказывал RTVI.US, Трамп пригрозил России санкциями и тарифами, если она не завершит конфликт в Украине.
