Криптобизнесмена из России арестовали в США за отмывание более $0,5 млрд
Генпрокуратура США обвинила владельца криптовалютной компании Evita, гражданина России Юрия Гугнина в отмывании более $500 млн и помощи российским банкам в обходе американских санкций. Гугнин был арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке, сообщили в Министерстве юстиции США.
Согласно судебным документам, Гугнину предъявили обвинения в банковском мошенничестве и мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью обмана США, нарушении Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA), а также ведении незаконного бизнеса по переводу денежных средств. Кроме того, бизнесмен обвиняется в отмывании денег и связанном с этим сговоре. Всего против него выдвинули 22 обвинения.
«Обвиняемый подозревается в том, что он превратил криптовалютную компанию в тайный канал для «грязных» денег, переведя более $0,5 млрд через финансовую систему США, чтобы помочь попавшим под санкции российским банкам, а также способствовать, чтобы российские пользователи приобрели важные американские технологии, — заявил заместитель генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Айзенберг. — Министерство юстиции без колебаний привлечет к ответственности тех, кто ставит под угрозу нашу национальную безопасность, позволяя нашим иностранным противникам обходить санкции и экспортный контроль».
По версии прокуратуры, Гугнин использовал свои компании Evita Investments и Evita Pay (совместно указанные как Evita) для того, чтобы отмывать криптовалюту иностранных клиентов, многие из которых держали деньги в российских банках, попавших под санкции США. Он конвертировал средства в доллары и другие фиатные валюты, а затем проводил платежи через банковские счета в Манхэттене от имени своих клиентов. При этом сами источники и цели транзакций были скрыты.
По данным следствия, с июня 2023 по январь 2025 года Гугнин перевел через американскую финансовую систему около $530 млн, в основном используя стейблкоин Tether, привязанный к доллару.
Также бизнесмен лгал разным банкам и криптобиржам о том, что Evita не ведет дела с российскими компаниями, при этом «многие клиенты Гугнина находились в России, и он способствовал переводу средств, хранящихся в попавших под санкции российских банках, включая ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк ВТБ» и АО «Тинькофф Банк».
Утверждается, что у самого Гугнина также есть счета в Альфа-Банке и Сбербанке, и он использовал их для сделок, находясь в США. Кроме того, бизнесмен помогал своим зарубежным клиентам закупать электронику, подпадающую под экспортный контроль, и отмывал деньги для московской компании-поставщика деталей для Росатома. Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, Гугнин регулярно искажал документы, «замазывая» имена и адреса своих российских клиентов.
«Как утверждается, Гугнин приехал в США и организовал операцию по отмыванию денег под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций и экспортного контроля, а также для обмана финансовых учреждений США, — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший.
Кроме того, сообщается, что сам Гугнин знал о том, что нарушает закон США, что подтверждают его запросы в сети. В их числе: «как узнать, что против вас ведется расследование?», «поиск сведений о судимости Evita Investments Inc.»; «информация о судимости Юрия Гугнина»; «штрафы за отмывание денег в США»; «наказания за нарушение санкций ЕС в отношении предметов роскоши». Бизнесмен также посещал страницы с заголовками «ведутся ли против меня следственные действия?»; «признаки того, что против вас может вестись уголовное расследование»; «как лучше всего узнать, расследуется ли против вас дело, и что делать, если вы подозреваете, что находитесь под следствием».
«Криптовалютная компания Гугнина, предположительно, выступала прикрытием для отмывания сотен миллионов долларов для подсанкционных российских организаций и для приобретения технологий, подпадающих под экспортный контроль, для российского правительства, — заявил заместитель директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский. — Пусть это будет предупреждением для всех, что использование криптовалюты для сокрытия противоправных действий не помешает ФБР и нашим партнерам в правоохранительных органах привлечь вас к ответственности».
В случае, если Гугнина признают виновным, его могут приговорить к 30 годам тюрьмы по каждому из обвинению в банковском мошенничестве, 20 годам — за каждое обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств, нарушении IEEPA, отмывании денег и связанном с этим сговоре. Также бизнесмену грозит до 10 лет за несоблюдение требований по внедрению эффективной программы противодействия отмыванию денег и за непредставление отчетов о подозрительной деятельности, и до пяти лет — за сговор с целью обмана США и незаконную деятельность по переводу денежных средств.
