Трое жителей Нью-Джерси получили более $1 млрд за фиктивные предприятия в период COVID-19
Троим жителям Эрвингтона предъявлены обвинения в связи с запросом $2,9 млрд у Налогового управления США (Internal Revenue Service, IRS) после подачи 131 фальшивого заявления с требованием льгот, связанных с пандемией COVID-19, сообщил генеральный прокурор штата Нью-Джерси Филип Селлинджер.
Предприятия обвиняемых имели ограниченную налоговую историю, никогда не выплачивали заработную плату и производили лишь номинальные платежи в IRS. В общей сложности они успели получить возмещение в размере $1,03 млрд.
Рудольфа Джонсона, Франца Пастера и Фредерика Андерсона обвинили в сговоре с целью подачи ложных исков против правительства США, сговоре с целью совершения мошенничества по телеграфу и почте и многочисленных эпизодах отмывания денег.
Первые двое предстали перед федеральным судом Ньюарка в четверг и были освобождены под залог, в то время как третьему это еще только предстоит.
Согласно материалам делам, жители Нью-Джерси в период с июня 2021 по ноябрь 2023 года создали несколько фиктивных юридических лиц и использовали их для получения налоговых льгот, предназначавшихся для тех владельцев бизнеса, кто сталкивался с трудностями в связи с COVID-ограничениями.
В прокуратуре штата уточнили, что для соответствия требованиям предприятие должно было функционировать в 2020 году и, по крайней мере, частично приостанавливать свою деятельность из-за правительственного распоряжения, связанного с пандемией, или заметного снижения прибыли.
Сумма кредита равнялась установленному проценту от заработной платы, которую предприятие выплачивало сотрудникам в обозначенный период времени.
Мужчины использовали средства «для покупки различных предметов, таких как роскошные автомобили, с целью мошеннического обогащения», говорится в заявлении. Джонсон, в частности, купил два автомобиля Mercedes-Benz.
Согласно предъявленным обвинениям, подсудимым может грозит тюремный срок до 40 лет и выплата штрафов на сумму не менее $750 тыс.
Накануне RTVI.US рассказывал, что 80-летний «альтернативный» животновод из Монтаны выводил дорогих гибридных баранов с помощью генной инженерии для их последующей продажи.
