Более 200 жертв в 31 штате: мигрант-пирамидчик с просроченной визой обманул соотечественников на $24 млн
Гражданин Индонезии с просроченной визой в рамках трехлетней мошеннической схемы обманул почти 240 человек как минимум в 31 штате, включая Нью-Йорк, а также в Индонезии и Малайзии. В основном это были его же соотечественники. Он создал финансовую пирамиду, обещая доходность от вложений в 200% и более, говорится в заявлении Прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.
42-летнего Франциуса Марганду, предлагавшего вкладывать деньги в две программы под названием Easy Transfer («Легкий перевод») и Global Transfer («Глобальный перевод»), приговорили к 18 годам тюремного заключения. На сегодняшний день 237 пострадавших в возрасте от 24 до 84 лет заявили о потерях на сумму более $24,5 млн. Мужчина должен выплатить $8,5 млн в качестве компенсации и штраф в размере $7,5 млн.
Согласно заявлению прокуроров, Марганда руководил мошеннической схемой с мая 2019 по май 2021 года. В тот период он проживал в Нью-Йорке, просрочив свою визу. Вместе с подельниками мужчина предлагал инвестировать в проекты, представляя их как краткосрочные программы кредитования с высокими процентами, в рамках которых инвесторы получали бы пассивный доход. Деньги использовались преимущественно для ведения роскошного образа жизни, а также для погашения счетов по кредитным картам.
Пирамида окончательно развалилась в мае 2021 года, когда инвесторам перестали выплачивать деньги. После этого Марганда сбежал из США и получил индонезийский паспорт на вымышленное имя. Он использовал вырученные со своей схемы средства для оплаты проживания в люксовых отелях по всему миру, в том числе во Франции и на Мальдивах.
В ноябре 2023 года мужчину экстрадировали из Сингапура в США. Позже он признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами.
«Попытка Марганды избежать правосудия, сбежав на другой конец света, чтобы прятаться в роскошных отелях, была тщетной, — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джон Дарем. — Я надеюсь, что это судебное преследование принесет хоть какое-то облегчение жертвам мошенничества Марганды, которые доверили ему свои сбережения из-за общей национальности и были жестоко обмануты им».
В одном из случаев более $3,8 млн были переведены на личный банковский счет Марганды за 11 месяцев, а более $264 тыс., находившихся на этом счете, использовались для погашения долгов по его кредитным картам.
Многие пострадавшие рассказали, что из-за действий злоумышленника потеряли почти все сбережения или были вынуждены объявить себя банкротами. Одна жертва Марганды едва могла оплачивать курс химиотерапии своего родственника, другая с трудом осилила расходы на лечение рака легких терминальной стадии у своего родственника, а третьей не хватало средств, чтобы поехать и почтить память умерших родителей.
