В США обвинили 11 выходцев из Восточной Европы в мошенничестве с Medicare на $10,6 млрд
В США федеральные прокуроры предъявили обвинения гражданам 11 стран Восточной Европы, среди которых Россия, Эстония и Чехия, в организации сложной мошеннической схемы с системой медстрахования Medicare на $10,6 млрд. Подозреваемые составляли фиктивные заявления на оплату медицинских услуг и занимались кражей персональных данных, сообщает Washington Post.
Согласно обвинительному заключению в федеральном суде в Нью-Йорке, группа мошенников, находящаяся в России и других странах Восточной Европы, подала фиктивные заявления на оплату медицинских услуг на миллиарды долларов. Для этого преступники использовали украденные ими персональные данные более 1 млн американцев из всех 50 штатов США. Прокуроры рассказали, что группа приобрела больше 30 ранее легальных американских компаний и использовала их в мошеннической схеме.
Преступники подавали фиктивные заявления в федеральную программу медицинского страхования Medicare для оплаты «прочного медицинского оборудования» (DME). WP отмечает, что DME часто становится целью преступных группировок, стремящихся похитить деньги Medicare и украсть личные данные участвующих в ней пожилых американцев.
Согласно судебным документам, мошенники выставляли счета на оплату федеральным властям за такие медицинские товары, как непрерывные глюкозомониторы, катетеры для мочи, которые так и не были доставлены пациентам.
По словам следователей, они обнаружили более 400 тыс. жалоб от людей, получивших уведомления о заказе оборудования на их имя, выписанного врачами, к которым они никогда не обращались, и от имени компаний, о которых они никогда не слышали.
Несмотря на то, что Medicare смогла обнаружить множество фиктивных заявлений до выплаты средств, в обвинительном заключении сказано, что мошенникам за три года все же удалось получить почти $1 млрд незаконных доходов.
В судебных документах указаны 11 обвиняемых. Им предъявили обвинения в преступном сговоре, мошенничестве в сфере здравоохранения и отмывании денег, за которые им грозят многолетние тюремные сроки. Из судебных документов не ясно, предоставили ли кому-либо из подозреваемых адвоката, и защищает ли кто-то их интересы.
В прошлом году WP сообщила о начале расследования мошеннической схемы. Тогда следователи выявили подозрительные заявления от семи компаний, работавших в Коннектикуте, Флориде, Кентукки, Нью-Йорке и Техасе. По их словам, именно эти фирмы стояли за резким ростом числа счетов, выставленных Medicare за катетеры за предыдущие два года.
Хотя у многих из этих компаний была аккредитация на работу с Medicare, что позволяло им выставлять программе счета, в некоторых случаях нужные документы были оформлены на людей, уже ушедших из фирм.
WP проанализировала федеральные документы и документы штатов, и выявила связи между компаниями, против которых велось расследование — например, совпадающие адреса и одни и те же помещения, зарегистрированные за разными организациями. Кроме того, у шести из семи компаний были плохие отзывы на Yelp, сайте Better Business Bureau и других платформах, в которых пользователи сообщали о мошенничестве с Medicare.
В числе обвиняемых был указан Имам Нахматуллаев, которого прокуроры назвали одним из руководителей мошеннической схемы из России. В документах сказано, что вместе с сообщниками он нанимал подставных лиц, чтобы те выступали в качестве номинальных владельцев компаний-производителей медицинского оборудования, через которые и осуществляли преступную деятельность.
Также в обвинительном заключении говорится, что Нахматуллаев и другие использовали зашифрованные мессенджеры для координации перевода незаконных доходов через подставные фирмы на банковские счета в таких странах, как Китай, Сингапур, Пакистан, Израиль и Турция.
По словам прокуроров, Нахматуллаев и другие участники схемы намеренно выбрали компании в сфере медицинского оборудования, поскольку у них уже были разрешения на выставление счетов Medicare и другим страховым организациям.
В то же время в документах не указано, был ли кто-то из обвиняемых задержан. Представитель прокураторы США по Восточному округу Нью-Йорка не ответил на запрос WP.
